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    鄂爾多斯農村商業銀行股份有限公司關于召開2019年度股東大會的公告
    信息來源:鄂爾多斯農商銀行  ‖  發稿作者:辦公室   ‖  發布時間:2020年08月22日  ‖  查看6606次  ‖  

     (本行及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。)


        按照《公司法》的有關規定,經鄂爾多斯農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)董事會研究,決定召開2019年度股東大會。現將有關事項公告如下:

      一、會議時間

    2020年9月11日(星期五)下午14:00,報到登記時間為13:00-13:50,會期半天。

      二、會議地點

        鄂爾多斯農商銀行總行24樓會議室(鄂爾多斯市東勝區達爾罕街12號農金大廈、新博物館十字路口向南)。

      三、出席對象

        本行董事、監事及高級管理人員;全體股東或股東代理人。因故不能出席會議的股東,可委托代理人出席會議和參加表決。

      四、會議審議事項

    1.審議本行《第三屆董事會工作報告》;

    2.審議本行《第三屆監事會工作報告》;

    3.審議《修訂本行<章程>的議案》;

    4.審議《修訂本行<董事會議事規則>的議案》;

    5.審議《修訂本行<監事會議事規則>的議案》;

    6.審議《修訂本行<股東大會議事規則>的議案》;

    7.審議本行《2019年度財務決算報告》;

    8.審議本行《2020年度財務預算報告》;

    9.審議本行《監事會對董事、監事、高級管理人員2019年度履職情況評價的報告》;

    10.審議本行《2019年度關聯交易管理制度的執行情況及關聯交易情況的報告》;

    11.審議本行《2019年度外部監管意見和審計整改意見及整改情況的報告》;

    12.審議本行《關于為乳山天驕村鎮銀行、固始天驕村鎮銀行加入中國銀聯資質準入提供擔保》的議案;

    13.審議本行《關于股權托管的議案》;

    14.審議《關于聘用會計師事務所的議案》;

    15.審議《關于修訂董事、監事薪酬標準的議案》;

    16.審議本行《第四屆董事會董事提名選舉辦法》;

    17.審議本行《第四屆監事會監事提名選舉辦法》;

    18.選舉第四屆董、監事會成員。  

    五、會議投票表決方式

      以記名方式現場表決,每一股份有一表決權。

      六、會議出席登記辦法

      1.登記手續:法人股東持股權證、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續;個人股東持股權證及身份證辦理登記手續;委托代理人持授權委托書、本人身份證和委托人股權證辦理登記手續。

      2.登記時間:2020年9月1113﹕00開始。

    3.登記地點:鄂爾多斯農商銀行總行24樓會議室(鄂爾多斯市東勝區達爾罕街12號農金大廈)。

    七、參會要求

    1.大會會務組會前將對確認參加會議的股東進行身體健康摸底調查,請參會股東下載健康碼并截圖保存(健康碼申領方法:微信關注“健康鄂爾多斯公眾號”,右下角點擊健康碼,填寫信息申報),請于9月7日前掃描下方二維碼輸入參會信息,或與本行會務組取得聯系,以便會務組提前安排座序。因疫情防控要求,原則上暫不接受未預約的股東參加會議。

    會務組聯系方式:0477-3155727;0477-3155506(工作時間);

                   18647796648;18547787383(非工作時間)。

    2.會議期間請參會人員出具健康碼,統一佩戴口罩,將手機關閉或調整至靜音狀態,保持會場秩序。

        3.無法參加現場會議的股東,可通過填寫《授權委托書》(請在頁面下方點擊下載)授權其他股東,并將授權書最晚于9月7日前遞交或郵寄至董事會辦公室(鄂爾多斯市東勝區達爾罕街12號農金大廈鄂爾多斯農商銀行,1304董事會辦公室收,聯系電話0477-3155540,郵編017000)。  

        其他未盡事宜請與鄂爾多斯農商銀行董事會辦公室聯系,電話:0477-3155540;傳真:0477-3155025。


    附件:授權委托書(點擊下載) 

    特此公告



      鄂爾多斯農村商業銀行股份有限公司

                二〇二〇年八月二十二日        

                  
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